Buscabas screening inteligente.
Verificá personas políticamente expuestas (PEP) y múltiples listas de sanciones en tiempo real. Una única búsqueda, resultados en segundos, integración directa con tus procesos de onboarding y cumplimiento.
ClearWatch Search
Detección inteligente de PEP y Sanciones Globales
Resultados
| Score | Nombre | Lista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 92% | Andrei Petrov Volkov | United States Sanctions | 14/03/1972 | Rusia | Seleccionado |
| 76% | Andrey P. Volkov | European Union Sanctions | — | Rusia | Seleccionar |
| 64% | Andrei Volkov | United Kingdom Sanctions | — | — | Seleccionar |
Vista ilustrativa con datos ficticios. El score indica similitud, no confirma identidad.
Los desafíos de las entidades reguladas hoy
Las crecientes exigencias regulatorias, además de consumir tiempo y recursos, plantean múltiples desafíos.
Proceso manual
Listas desactualizadas, procesos lentos y propensos a errores humanos.
Múltiples listas
Listas OFAC, ONU, UE, UIF, PEPs locales e internacionales dispersas sin una única fuente de verdad.
Sin alertas
Los cambios en listas de sanciones o actualizaciones de PEPs no se detectan hasta el próximo control.
Riesgo regulatorio
Multas, suspensiones y daño reputacional ante incumplimientos frente a UIF, CNV, BCRA y otros reguladores.
Qué es ClearWatch
La respuesta a todas tus búsquedas
ClearWatch es la nueva plataforma de screening que permite verificar personas políticamente expuestas (PEP) y múltiples listas de sanciones en tiempo real.
Centraliza las principales fuentes de información en una única búsqueda, genera resultados en segundos y se integra fácilmente con los sistemas de onboarding y cumplimiento existentes.
Carga
Se ingresan los datos del cliente, proveedor o colaborador a verificar (persona física o jurídica).
Búsqueda
El motor inteligente de ClearWatch consulta en simultáneo todas las listas relevantes, con tolerancia para variantes de nombre o nombres mal escritos.
Reporte
Se genera automáticamente un reporte de auditoría con toda la evidencia del proceso de screening.
Consultá las listas más relevantes con una sola búsqueda
Desarrollada para el contexto regulatorio latinoamericano, con las principales fuentes internacionales en el mismo motor.
Capacidades
Plataforma inteligente, múltiples capacidades
Detrás de ClearWatch hay un equipo de abogados especializados en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT) y desarrolladores con experiencia regulatoria. Juntos reúnen en una única plataforma las capacidades necesarias para realizar procesos de screening más rápidos, completos, confiables y productivos.
El impacto productivo que buscabas
ClearWatch transforma un proceso complejo y demandante en una tarea rápida, integrada y confiable, permitiendo que las organizaciones dediquen menos tiempo a verificar y más tiempo a generar valor.
Quiénes están buscando con ClearWatch
Organizaciones que necesitan realizar procesos de screening de forma rápida, confiable y trazable.
Fintechs y PSPs
Plataformas de pagos, wallets digitales, procesadores de medios de pago electrónicos y proveedores de servicios de cobros y pagos.
Entidades financieras
Bancos, cajas de crédito, compañías financieras, compañías de seguros, fondos de inversión y proveedores no financieros de crédito.
Brokers y Agentes CNV
ALyCs, Agentes de Negociación, Agentes de Colocación y Distribución (ACDI) y SGRs.
Casas de cambio y remesadoras
MSBs, operadores de cambio, agentes de transferencias de fondos.
VASPs – Activos Virtuales
PSAVs registrados ante CNV, exchanges, custodios de criptoactivos.
Otros sujetos obligados por la UIF
Mutuales, cooperativas, contadores, escribanos y abogados, corredores inmobiliarios, casinos, bingos y agencias de juego, y comerciantes de joyas, metales preciosos, obras de arte y antigüedades.