Proceso manual
Listas desactualizadas, procesos lentos y propensos a errores humanos.
Cumplimiento sin fricción
Los desafíos de las entidades reguladas hoy
Las crecientes exigencias regulatorias, además de consumir tiempo y recursos, plantean múltiples desafíos.
Múltiples listas
Listas OFAC, ONU, UE, UIF, PEPs locales e internacionales dispersas sin una única fuente de verdad.
Sin alertas
Los cambios en listas de sanciones o actualizaciones de PEPs no se detectan hasta el próximo control.
Riesgo regulatorio
Multas, suspensiones y daño reputacional ante incumplimientos frente a UIF, CNV, BCRA y otros reguladores.
Rápido, simple, eficiente
La respuesta a todas tus búsquedas
ClearWatch es la nueva plataforma de screening que permite verificar personas políticamente expuestas (PEP) y múltiples listas de sanciones en tiempo real.
Centraliza las principales fuentes de información en una única búsqueda, genera resultados en segundos y se integra fácilmente con los sistemas de onboarding y cumplimiento existentes.
Consultá las listas más relevantes con una sola búsqueda
OFACONUUnión EuropeaReino UnidoINTERPOLPEPs nacionalesPEPs internacionales (base global)Listas privadas configurables
Detección de Personas Políticamente Expuestas (PEP)
Identifica personas políticamente expuestas mediante la consulta de fuentes especializadas, fortaleciendo los procesos de conocimiento del cliente y cumplimiento.
Screening de listas de sanciones
Consulta las listas más relevantes para Latinoamérica y los principales organismos internacionales desde una única búsqueda.
Motor de IA y búsqueda inteligente
Motor de IA y búsqueda inteligente (Gemini) combinado con un sistema de Fuzzy Match que detecta variantes de nombres y diferencias ortográficas para mejorar la precisión de las búsquedas.
Infraestructura tecnológica
Python 3.x · FastAPI · PostgreSQL · HTML5 / CSS3
Resultados en tiempo real
Obtiene resultados de manera inmediata, agilizando los procesos de verificación y onboarding.
Integración API Avanzada
Conectá ClearWatch directamente a tu core bancario, onboarding digital o sistema CRM.
Cómo funciona
Simple, claro y veloz
Con ClearWatch el proceso aumenta la eficiencia y la confiabilidad de la organización.
1. Carga
Se ingresan los datos del cliente, proveedor o colaborador a verificar (persona física o jurídica).
2. Búsqueda
El motor inteligente de ClearWatch consulta en simultáneo todas las listas relevantes, con tolerancia para variantes de nombre o nombres mal escritos.
3. Reporte
Se genera automáticamente un reporte de auditoría con toda la evidencia del proceso de screening.
Vista ilustrativa
Flujo de screening de ClearWatch, desde la carga de datos hasta la selección de resultados y la generación del reporte.
ClearWatch Search
Detección inteligente de PEP y Sanciones Globales
Nombre completo *
Andrei Petrov Volkov
Lista de sanciones *
Sanciones
Nacionalidad
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Desde (AAAA)
a
Hasta (AAAA)
Domicilio
Ingrese domicilio
Score
55
Resultados
| Score | Nombre | Lista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 92% | Andrei Petrov Volkov | United States Sanctions | 14/03/1972 | Rusia | Seleccionado |
| 76% | Andrey P. Volkov | European Union Sanctions | — | Rusia | Seleccionar |
| 64% | Andrei Volkov | United Kingdom Sanctions | — | — | Seleccionar |
Observaciones
Descargar
Agregue una observación para incluir en el reporte
Vista ilustrativa con datos ficticios. El score indica similitud, no confirma identidad.
Productividad y control
El impacto productivo que buscabas
ClearWatch transforma un proceso complejo y demandante en una tarea rápida, integrada y confiable, permitiendo que las organizaciones dediquen menos tiempo a verificar y más tiempo a generar valor.
Optimiza los procesos de screening reduciendo tiempos, costos y riesgos, e impactando directamente en la productividad de los equipos responsables del cumplimiento y la gestión de clientes.
↓Reduce tiempos en los procesos de screening y onboarding
↓Reduce costos operativos
✓Reduce riesgos mediante verificaciones más completas y
confiables
↑Mejora la productividad de los equipos
!Permite el seguimiento continuo mediante alertas
automáticas ante cambios en listas
✓Facilita auditorías gracias al respaldo documental de cada
consulta
↗Se integra fácilmente con los procesos existentes
Desarrollada para el contexto regulatorio latinoamericano. Con soporte especializado local.
Conocimiento legal y experiencia regulatoria
Detrás de ClearWatch hay un equipo de abogados especializados en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT) y desarrolladores con experiencia regulatoria.
Procesos más productivos
Juntos, logran reunir en una única plataforma las capacidades necesarias para realizar procesos de screening más rápidos, completos, confiables y productivos, simplificando las tareas de verificación y facilitando el cumplimiento normativo.
Organizaciones alcanzadas
Quiénes están buscando con ClearWatch
Organizaciones que necesitan realizar procesos de screening de forma rápida, confiable y trazable.
✓
Fintechs y PSPs
Plataformas de pagos, wallets digitales, procesadores de medios de pago electrónicos y proveedores de servicios de cobros y pagos.
✓
Brokers y Agentes CNV
ALyCs, Agentes de Negociación, Agentes de Colocación y Distribución (ACDI) y SGRs.
✓
Casas de cambio y remesadoras
MSBs, operadores de cambio, agentes de transferencias de fondos.
✓
VASPs - Activos Virtuales
PSAVs registrados ante CNV, exchanges, custodios de criptoactivos.
✓
Entidades financieras
Bancos, cajas de crédito, compañías financieras, compañías de seguros, fondos de inversión y proveedores no financieros de crédito.
✓
Otros sujetos obligados por la UIF
Mutuales, cooperativas, contadores, escribanos y abogados, corredores inmobiliarios, casinos, bingos y agencias de juego, y comerciantes de joyas, metales preciosos, obras de arte y antigüedades.
Módulos adicionales
Llevá tus capacidades aún más lejos
Monitoreo Continuo
Recibí alertas automáticas cuando un cliente incorpore cambios relevantes en listas de sanciones o en su condición de PEP.
Dashboard Ejecutivo
Panel centralizado con métricas de cumplimiento, volúmenes de screening, alertas y tendencias.
Integración API Avanzada
Conectá ClearWatch directamente a tu core bancario, onboarding digital o sistema CRM.
Consultoría de Cumplimiento
Acompañamiento especializado para la implementación de procesos AML/CFT y adecuación normativa.
Onboarding Asistido
Setup guiado, carga inicial de cartera y capacitación del equipo de Compliance in-house.
Planes de servicio
Una respuesta para cada organización
ClearWatch ofrece distintos planes de servicio para adaptarse al volumen de consultas, nivel de integración y necesidades operativas de cada organización.
★
Starter
Para organizaciones que comienzan a profesionalizar sus procesos de screening.
- Hasta 200 consultas mensuales
- Screening de listas nacionales e internacionales
- PEPs nacionales e internacionales
- Reportes PDF exportables
- Dashboard ejecutivo
- Acceso vía web
- Usuarios con roles y permisos
- Soporte por email
★★★
Professional
Para organizaciones con procesos de cumplimiento activos.
- Hasta 2.000 consultas mensuales
- Screening de listas nacionales e internacionales
- PEPs nacionales e internacionales
- Listas de sanciones
- Reportes PDF exportables
- Dashboard ejecutivo
- Acceso vía web
- API REST para integración
- Usuarios con roles y permisos
- Soporte prioritario
- Consulta de Adverse Media
★★★★★
Enterprise
Para organizaciones con grandes volúmenes de consultas y necesidades avanzadas.
- Consultas ilimitadas
- Screening de listas nacionales e internacionales
- PEPs nacionales e internacionales
- Listas de sanciones
- Listas de Leaks (Panama Papers, Paradise Papers y otras)
- Reportes PDF exportables
- Dashboard ejecutivo
- Acceso vía web
- API REST para integración
- Usuarios con roles y permisos
- Onboarding dedicado y capacitación
- SLA garantizado y soporte 24/7
- Consulta de Adverse Media
La respuesta a todas tus búsquedas
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